16/10/2024 | El SAT vigila a quien usa grandes sumas de dinero en efectivo, pues busca que todas las personas hagan sus declaraciones correspondientes
8/10/2024 | Las autoridades federales ponen atención a este método de pago, ya que puede prestarse a orígenes ilícitos, ¿cuál es el límite impuesto?
11/7/2024 | Esta medida es utilizada para detectar posibles recursos monetarios obtenidos de manera ilegal, ¿qué transacciones son monitoreadas?
10/7/2024 | La restricción tiene el único fin de poder esclarecer el origen del recurso monetario; ¿qué otras actividades están moderadas?
8/7/2024 | En las leyes mexicanas, hay un límite de uso de dinero físico a la hora de comprar ciertas propiedades, ¿cuál es el ‘tope’ legal para evitar malentendidos?
4/7/2024 | En caso de superar dicho límite, el Servicio de Administración Tributaria puede ‘sospechar’ de la transferencia de dinero físico
3/7/2024 | El clásico ejemplo del dinero debajo del colchón, ¿te puede ocasionar generar problemas fiscales con el Servicio de Administración Tributaria?
12/4/2024 | Los amantes de lo ajeno recorrieron las oficinas placidamente en la Torre Albia, en Monterrey; investarán a los guardias de seguridad
3/4/2024 | En caso de que viajes en avión sin importar si tu viaje es nacional o internacional, debes de conocer si es posible llevar grandes cantidades de dinero en efectivo
25/1/2024 | Esto es lo que debes de saber si tienes el dinero "bajo el colchón", esto es lo que dice el Servicio de Administración Tributaria
31/1/2022 | La semana pasada, dos personas en diferentes momentos intentaron cruzar por la frontera fuertes cantidades de dinero, los responsables fueron detenidos por las autoridades fronterizas.
