En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó el amparo solicitado por una empresa y una persona física para recuperar el acceso a sus cuentas bancarias, las cuales permanecen congeladas desde 2020 por la Unidad de Inteligencia Financiera, en un caso que involucra a una compañía dedicada al comercio de frutas y verduras vinculada a Vicente Zambada Zazueta, identificado como sobrino de Ismael “El Mayo” Zambada.
De acuerdo con lo resuelto por el máximo tribunal, se avaló la actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera en el bloqueo de las cuentas de Fresh Packing Corporation, luego de que se detectaran movimientos financieros por alrededor de 21 millones de dólares considerados fuera de lo habitual, lo que derivó en su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas; según lo informado durante la sesión, esta medida se mantendrá vigente tras la negativa del amparo.
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Empresa Fresh Packing Corp y su vínculo con 'El Mayo' Zambada
De acuerdo con la información del caso, Fresh Packing Corporation es una empresa dedicada al comercio al por mayor de frutas, verduras y hortalizas, la cual ha sido vinculada a Vicente Zambada Zazueta, identificado como sobrino de Ismael “El Mayo” Zambada, según lo expuesto en el proceso.
En el sitio web de la compañía se menciona a Vicente Zambada Zazueta como director general, mientras que Vicente Zambada Jr. figura como gerente, además de que ambos aparecen como las principales figuras dentro de la estructura operativa del negocio.
La investigación que derivó en el congelamiento de cuentas se originó a partir de la detección de movimientos financieros por aproximadamente 21 millones de dólares, considerados inusuales por la autoridad, lo que activó los mecanismos de vigilancia financiera y la posterior inclusión en la lista restrictiva.
SCJN avala facultades de la UIF para congelar cuentas sin orden judicial
Durante la discusión, los ministros analizaron el alcance de las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera, concluyendo que exigir solicitudes de gobiernos extranjeros limitaba la capacidad del Estado para actuar de manera inmediata ante posibles operaciones relacionadas con lavado de dinero, por lo que se decidió respaldar el criterio actual.
Según lo señalado en la sesión, la mayoría consideró que el congelamiento de cuentas no constituye una sanción penal, sino una medida preventiva y temporal destinada a impedir el uso de recursos de origen dudoso, mientras que algunos ministros expresaron reservas sobre la amplitud de estas atribuciones, aunque el criterio mayoritario prevaleció.
Este caso formó parte de una serie de asuntos similares analizados por la Suprema Corte, en los cuales se confirmó la validez de las acciones emprendidas por la UIF, de acuerdo con la información presentada durante la sesión.
¿Cómo opera la empresa en Estados Unidos?
Según la información disponible, las bodegas de Fresh Packing Corporation estuvieron inicialmente ubicadas en el centro de Los Ángeles, sin embargo, posteriormente fueron trasladadas a Maywood Avenue, en una zona industrial de Vernon, California, donde actualmente operan sus actividades logísticas.
La empresa comercializa productos bajo la marca “Don Vicente”, la cual incluye artículos como tomate, pepino, chile, chayote, pimiento, limón, jícama y coco, de acuerdo con lo señalado en su propio sitio web.
El origen del negocio se remonta a 2009, cuando Vicente Zambada inició la comercialización de mango y maíz blanco provenientes de Sinaloa en el mercado de Los Ángeles, posteriormente, su hijo se incorporó a la operación y ambos ampliaron sus actividades mediante alianzas en distintas regiones, incluyendo California, Baja California, Sinaloa y Sonora.