En México, la institución encarga de monitorear las operaciones financieras de las personas es el Servicio de Administración Tributaria, SAT y esta extiende sus funciones hasta el análisis de las transacciones bancarías con el fin de prevenir actividades ilícitas como el lavado de dinero y evasión fiscal, además de otras actividades ilegales.
En el caso de que una persona realice un número elevado de operaciones y con montos altos de dinero, puede ser monitoreada por el SAT.
Y por ello muchas personas se preguntan qué pasa si reciben muchas transferencias o en el caso contrario, son quienes las hacen, pero también se cuestionan cuánto dinero pueden recibir sin entrar al radar de las autoridades.
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¿Cómo puedo evitar estar en el radar del SAT?
Cabe mencionar que todas las instituciones financieras en el territorio nacional tienen la responsabilidad de reportar al SAT toda operación sospechosa de los clientes, como:
- Operaciones mayores a 15 mil pesos o que ronden las cifras antes mencionadas y de forma repetitiva podría encender las alertas en el SAT
- Las transacciones internacionales y al igual que la forma anterior, si son repetidas y pueden causar la investigación de la institución
- De la misma forma, los movimientos inusuales también llamarla la atención del SAT
¿Cómo evitar ser blanco del SAT?
Para no tener problemas con el SAT, se recomienda las personas los siguientes consejos.
- Declara tus ingresos
- Lleva y documenta tus transferencias
- Consulta y asesórate con contador