Gloria Trevi y su esposo, Armando Gómez Marínez son buscados por las autoridades, pues la Unidad de Inteligencia Financiera ha emitido una denuncia en su contra ante la Fiscalía General de la República por presunta evasión fiscal por más de 400 millones de pesos y operaciones de procedencia ilícita, informó el diario La Jornada.
De acuerdo con los primeros reportes, el pasado 8 de septiembre la Unidad adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó la denuncia ante la FGR con el fin de que la cantante y actriz sea investigada por los presuntos delitos.
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En la denuncia presentada, se detalla que las empresas que Gloria Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz y su esposo tienen en el estado de Texas, Estados Unidos, estarían siendo utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional.
Una de las empresas mencionadas es Great Tallent LLC, registrada en junio del año 2005.
De acuerdo con el portal Open Corporates, donde se puede consultar información sobre la mencionada empresa, ésta cambió de director entre mayo y junio del 2020, sustituyendo a Gloria Trevi por su esposo, Armando Gómez.
Según un testimonio ministerial al que tuvo acceso La Jornada, "en la querella presentada se menciona que entre las transferencias por las que no se habrían pagado impuestos se encuentra una por más de 7 millones de pesos, que sirvió para detectar operaciones inusuales por parte de la cantante y su esposo”.
IUF se niega a dar detalles
De acuerdo con el diario, se buscó ratificar la información de la denuncia, pero no se recibió una respuesta.
“La Jornada buscó ratificar la información con la UIF, pero el personal de la unidad se ciñó a comentar que es un caso que no ha sido ventilado públicamente”, se lee en la publicación del diario.
En noviembre de 1999, el esposo de Gloria Trevi, Armando Gómez, fue detenido en Estados Unidos luego de que intentó trasladar a México 410 mil dólares en efectivo sin presentar la declaración correspondiente.