CIUDAD DE MÉXICO.- El expresidente Enrique Peña Nieto es investigado por operaciones financieras presuntamente irregulares, confirmó el gobierno federal.
La indagatoria deriva de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR).
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Pablo Gómez, titular de la UIF, detalló que el expresidente, quien actualmente radica en España, recibió transferencias en efectivo por 26 millones de pesos entre el 2019 y 2021.
Ventiló que también es socio de una empresa que funciona como fondeadora, y de otra, que recibió contratos de la Federación por más de 10 mil millones de pesos durante el sexenio que gobernó.
“Se realizó un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, a través de los cuales se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos”, señaló Gómez.
El funcionario reveló que el exmandatario recibió 26 millones mil 429 pesos por medio de transferencias internacionales.
Estos recursos fueron transferidos a Peña Nieto por una familiar consanguínea del expresidente, desde una cuenta en México hacia España.
“Además, dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos.
“La familiar consanguínea registró retiros por (189.8 millones de pesos) y depósitos por la cantidad de (47.5 millones de pesos), entre el año 2013 y el año 2022”, apuntó Gómez.
“De estos depósitos se destaca la recepción de recursos en efectivo por (36.3 millones de pesos) entre esos mismos años, del 2013 al 2022”, añadió.
Para la UIF, estos depósitos resultan relevantes debido a que, al tratarse de operaciones en efectivo, no se conoce cuál es la fuente.
En noviembre del 2020, Reforma publicó que Peña Nieto, como cabeza de un aparato de poder criminal, jugó un papel central en la comisión de delitos de traición a la Patria y cohecho en el caso Odebrecht.
Investigan empresas
y transacciones
Peña Nieto además tiene “vínculos corporativos” con dos empresas del ramo comercial a las cuales la UIF les encontró “irregularidades” fiscales y financieras.
En una de estas empresas, identificada como “A”, el ex jefe del Ejecutivo comparte la calidad de accionista con familiares consanguíneos que hacen operaciones con recursos elevados.
Dichas operaciones son consideradas “discordantes” con el objeto social y perfil fiscal de las compañías.
Esto, debido a que sus ingresos no derivan de la contraprestación económica, sino que se reducen al envío y recepción de recursos hacia los mismos accionistas.
“Se trata de una empresa familiar existente desde antes de que este expresidente fuera Presidente”, mencionó Gómez. (Con Información de Agencia Reforma)
Reserva la UIF nombre de empresas
Pablo Gómez, titular de la UIF, detalló que la carpeta de información completa fue entregada a la FGR, que ya abrió una investigación.
“La UIF aportará todo lo que vaya requiriendo la Fiscalía. El código penal federal le otorga la UIF la capacidad de presentar denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita. La denuncia está presentada, la carpeta de investigación ya fue abierta.
“La denuncia siempre tiene que ser por posibles operaciones de procedencia ilícita. El nombre de las empresas es reservado porque está dentro de una carpeta de investigación. Son comerciantes (las empresas), el giro principal de todas ellas es el comercio”, dijo.
- ¿Cuántas personas están involucradas?, se le preguntó.
“Probablemente sean más de 15”.
- ¿El expresidente está en esa lista de personas bloqueadas?
“No he considerado esa posibilidad”, respondió.
- ¿Se está investigando a otros expresidentes?
“No puedo decir sí, ni no”.
- ¿(Felipe) Calderón?
“No tenemos presentada una denuncia contra él”.
- ¿Contra Alejandro Moreno?
“Nosotros no hacemos investigaciones, tenemos muchos datos de personas expuestas, ninguno escapa”.
- ¿Se ha detectado algún movimiento irregular de “Alito”?
“No puedo decirle”.
Los billetes
Así recibió el dinero
21 de agosto de 2019
16’000,008.20
20 de octubre de 2021
5’00,0702.62
29 de octubre de 2021
5’000,718.92