El pasado 8 de enero de 2025, una mujer de 27 años intentó cruzar la frontera de Estados Unidos en el puerto de entrada de San Ysidro, en California, sin declarar más de 44,000 dólares en efectivo.
Esta acción, que violó las regulaciones federales, fue detectada durante una inspección rutinaria por parte de los oficiales de CBP (Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos).
Aunque el proceso de revisión parecía una rutina, el equipo canino alertó a los agentes sobre un paquete oculto dentro de una bolsa con alimentos, lo que llevó al descubrimiento de una suma significativa de dinero sin declarar.
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¿Qué cantidad de dinero se puede llevar sin declarar?
De acuerdo con las leyes federales, cualquier cantidad superior a 10,000 dólares debe ser declarada al ingresar o salir de Estados Unidos.
El intento de evadir esta obligación resultó en el decomiso de los fondos y en una investigación por parte de Investigación de Seguridad Nacional (HSI) para determinar el origen y destino del dinero.
Mariza Marin, directora del puerto de San Ysidro, destacó que este hallazgo es un ejemplo del esfuerzo continuo de las autoridades para combatir el lavado de dinero y el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales.
Consecuencias del tráfico de dinero no declarado
Aunque no es ilegal llevar más de 10,000 dólares, omitir la declaración o intentar ocultar el dinero con la intención de burlar la ley sí constituye un delito. Las consecuencias para quienes intentan eludir esta normativa pueden ser severas, incluyendo el decomiso de los fondos y posibles cargos criminales si se demuestra que el dinero está vinculado a actividades ilícitas, como el narcotráfico o el lavado de dinero.
Las autoridades también están investigando otros incidentes similares, como la incautación de casi 150,000 dólares en Nueva Orleans, relacionados con el grupo criminal Latin Kings.
El papel clave de CBP en la seguridad nacional
Este tipo de operaciones refuerza la importancia de prevenir que dinero ilícito llegue a las redes criminales, ya que dichas actividades pueden tener un impacto directo en la seguridad nacional de Estados Unidos.
Además de la incautación de dinero, el equipo de CBP también trabaja con tecnología avanzada y procedimientos especializados para detectar los intentos más complejos de ocultamiento de fondos ilegales.
Este incidente pone en evidencia cómo la frontera estadounidense sigue siendo una ruta clave para el movimiento de dinero ilegal, y cómo las autoridades están cada vez más capacitadas para interceptar estos intentos y desmantelar redes criminales.